Informationen zu | Spanisch Wort TESTAFERROS

Beispiele für die Verwendung von TESTAFERROS in einem Satz

• La venta se realizó a través de testaferros, pues la ley tailandesa no permitía una enajenación como ésta a empresas extranjeras.
• La Audiencia Nacional logró decomisar el 'botín' que escondía en Colombia, con la ayuda de las autoridades del mencionado país y también las de Panamá, los investigadores incautaron 5,4 millones de dólares en metálico que el político ocultaba en cuentas a nombre de sociedades tituladas por testaferros, además de varios bienes inmuebles que tenía en Colombia.
• Posteriormente Digón denunciaría a Mauricio Macri y a Gustavo Arribas por irregularidades en el pase de futbolistas señalando que actitudes que rozan lo delictivo, especialmente en las compras y ventas de jugadores y que los intermediarios eran testaferros de Macri, como el escribano Gustavo Arribas o Fernando Hidalgo, quienes responden al presidente de Boca y entonces aceptan que la transferencia no se haga.
• Hay que tener en cuenta que estos nobles o burgueses liberales y progresistas de ideas muy avanzadas para la época se beneficiaron de una medida considerada por muchos rabiosamente anticlerical y la Iglesia católica tomó la decisión de excomulgar tanto a los expropiadores como a los compradores de las tierras, razón por la que muchos no se decidieron a comprar directamente las tierras y lo hicieron a través de intermediarios o testaferros, no obstante, finalmente no habrá graves consecuencias y aquellos que se hicieron con dichas posesiones acabarían conservándolas, e incluso incrementándolas, sin sufrir serios perjuicios.
• Descubrió los contrapoderes a través de los cuales los testaferros de Raúl Moneta reconocían que el Federal Bank de Las Bahamas era, en realidad, propietario del banquero menemista.
• Durante este periodo, los cambios accionariales de 1990 fueron investigados por la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, la imputación de 38 personas, entre ellas Silvio Berlusconi, Valerio Lazarov, Javier de la Rosa, Ángel Medrano y Miguel Durán, por presunto fraude fiscal y vulneración de la Ley de la Televisión ya que según la Fiscalía y la Abogacía del Estado, Fininvest y ONCE habían introducido a testaferros en el accionariado de la sociedad con el objetivo burlar el límite del 25% del capital establecido por la ley.
• El 29 de septiembre se viralizó en redes sociales fotos y videos de Insaurralde teniendo relaciones sexuales con la modelo Sofía Clérici, a bordo de un lujoso yate llamado "El Bandido" en el pueblo malagueño de Marbella, Según la fiscalía, Insaurralde no podría justificar su incremento patrimonial, que incluye tres propiedades de alto valor en Puerto Madero, San Vicente y Banfield, así como vehículos de lujo registrados a nombre de presuntos testaferros.
• En los audios filtrados Larsen atribuía a Juan Carlos I "el cobro de comisiones y el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna en Suiza y un terreno en Marrakech".
• Mario Zelaya Y Juan Orlando Hernandez los 2 se aprovechanron de sus cargo y de los movimientos económicos que los 2 manejaban, realizaron un desfalco a la institución, en 6 mil setecientos millones de lempiras (US 335 millones de dólares) utilizando a una red de testaferros, de los cuales, también se involucra al ex viceministro de salud Javier Pastor y al ex viceministro de trabajo Carlos Montes.
• Investigaciones se centraron en el rol del funcionario público Pablo Clusellas, quién ocupó un rol de referencia para Mossack Fonseca durante 10 años a través del estudio Romero, Zapiola, Clusellas, Monpelat, y estaba catalogado como "intermediario", un término que en Panamá es utilizado para los abogados que ofician de nexo con los verdaderos dueños y sus testaferros.
• Hay que tener en cuenta que estos nobles o burgueses liberales y progresistas se beneficiaron de una medida considerada por muchos anticlerical y la Iglesia católica tomó la decisión de excomulgar tanto a los expropiadores como a los compradores de las tierras, razón por la que muchos no se decidieron a comprar directamente las tierras y lo hicieron a través de intermediarios o testaferros, no obstante, finalmente no habrá graves consecuencias y aquellos que se hicieron con dichas posesiones acabarían conservándolas, e incluso incrementándolas, sin sufrir serios perjuicios.
• Hay que tener en cuenta que estos nobles o burgueses liberales y progresistas de ideas muy avanzadas para la época se beneficiaron de una medida considerada por muchos rabiosamente anticlerical y la Iglesia católica tomó la decisión de excomulgar tanto a los expropiadores como a los compradores de las tierras, razón por la que muchos no se decidieron a comprar directamente las tierras y lo hicieron a través de intermediarios o testaferros, no obstante, finalmente no habrá graves consecuencias y aquellos que se hicieron con dichas posesiones acabarían conservándolas, e incluso incrementándolas, sin sufrir serios perjuicios.
• IDental cerró sus 24 centros en junio de 2018 y dos meses después el y, según la Policía, sus socios trataron de montar otra macroestafa, los Institutos Odontológicos Asociados (IOA), utilizando testaferros.
• A pesar su recurrente defensa de los bienes y propiedades de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia hizo todo lo contrario a sus alegatos públicos y se apropió durante las desamortizaciones de gran parte de estas inmemoriales propiedades de uso comunal en Otero de Herreros directamente y mediante testaferros causando gran daño a sus vecinos y el concejo local, legando además a sus herederos estas propiedades, la mayoría a día de hoy sin devolver.
• La exesposa de Peirano Basso, Letizia Vejo y su hijo mayor Juan Salustiano Peirano Vejo están imputados en Argentina por fraude y por que oficiarían como testaferros del empresario que es buscado por asociación ilícita tras el cierre del Grupo Velox.
• Los narcos realizaron inversiones en los equipos mediante testaferros, patrocinaban jugadores, compraban y "arreglaban" partidos y campeonatos, amenazaban o asesinaban jugadores, árbitros o funcionarios.
• Organizador externo: Un organizador externo funciona como el emisario entre los “Altos Mandos tras las sombras” y los “Principales Territoriales”, gestionan los principales canales de financiación de la megabanda que son las númerosas actividades delicitvas que comete la banda, también son los encargados del apertrechamiento de armas y municiones, lavan el dinero negro y fungen como testaferros para las bandas, coordinan las actividades de acción conjunta simultánea de manera multi territorial, son los que bajan las líneas políticas de los Altos Mandos.

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